评论员文章

安徽持续加大办案力度严厉打击洗钱犯罪 有力支持打击上游犯罪

记者日前从省检察院和人民银行合肥中心支行获悉，我省持续加大办案力度，严厉打击洗钱犯罪，全省...

广西梧州成功侦破首例利用数字人民币洗钱犯罪案件 打掉犯罪团伙1个

近日，广西梧州市公安局在人民银行梧州中心支行的大力支持下，成功侦破广西首例利用数字人民币洗...

湖北黄石警方成功打掉涉嫌“洗钱”犯罪团伙 涉案金额达1100万

黄石市公安局黄石港分局通报，该分局红旗桥派出所打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员10人，涉...

安徽合肥成功侦破首例贩毒自洗钱案件 抓获犯罪嫌疑人22人

近日，合肥市公安局蜀山分局在市公安局禁毒支队统一指挥和有关业务警种的支持下，成功摧毁一个吸...

内蒙古警方成功打掉为境外“电诈”洗钱团伙 累计涉案6000余万

28日，记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局获悉，该局辗转江西、陕西等地，打掉一个帮助...

江苏联合打击洗钱犯罪 金融诈骗犯罪较多

中国人民银行南京分行联合江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅通报，2020年，江...

重庆警方成功捣毁一个特大洗钱犯罪团伙 抓获嫌疑人5名

记者30日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局近日捣毁一个为电信网络诈骗犯罪嫌疑人从事洗钱业...

湖北警方成功打掉一跨境赌博洗钱团伙 涉案金额超40亿

利用黑客技术劫持话费充值订单，绑架不知情的普通用户成为洗钱帮凶……近日，湖北省孝感市公安局...

杭州警方捣毁涉案超亿元为境外赌博洗钱团伙

记者19日从杭州市公安局钱塘新区公安分局获悉，日前，钱塘新区警方成功捣毁一为境外赌博集团洗钱...

合肥警方打掉为电信网络诈骗犯罪“洗钱”团伙 累计涉案5000万

记者14日从合肥警方获悉，日前，合肥市公安局经开分局经过两个月的持续工作，成功打掉一个专门为...

台湾成功破获一起电信诈欺洗钱案 近20位大陆民众遭骗

据中央社报道，台湾当局警政署刑事警察局1日宣布破获一起电信诈欺洗钱案，共抓获3名嫌犯，初估其...

浙江云和警方侦破涉“两卡”洗钱案 涉案金额达2亿元

记者从浙江云和警方获悉，近日，警方成功侦破一起利用银行卡为电信网络诈骗犯罪洗钱案件，成功捣...

厦门警方成功打掉一个全链条“洗钱”团伙 刑事拘留61人

记者19日从厦门市公安局获悉，厦门警方近期打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的洗钱团伙，抓获犯...

安徽蚌埠打掉一洗钱犯罪团伙 非法获利200多万

高校学生网上拜师学习洗钱技巧，再带徒弟发展壮大，专门为电信诈骗团伙提供服务。近日，安徽省蚌...

重庆破获特大诈骗洗钱“水房”案 冻结银行账户400余个

记者13日从重庆市公安局渝北区分局获悉，该局破获一起特大诈骗洗钱水房案，冻结涉案银行账户400...

安徽警方成功打掉专为电信诈骗“洗钱”犯罪团伙

记者27日从安徽省蚌埠市警方获悉，近日，蚌埠市公安局高新区分局重拳出击，成功打掉一个专为电信...

央行年内对支付机构至少已开出41张罚单 反洗钱未雨绸缪

针对第三方支付违规问题，监管重拳出击。8月18日，据北京商报记者不完全统计，年内央行至少已对...

浙江绍兴警方捣毁非法集资洗钱的犯罪团伙 涉案高达30多亿

浙江绍兴越城警方17日消息，国内多地警方联动捣毁一个非法集资洗钱的犯罪团伙，共抓获23名犯罪嫌...

河北顺平打掉一洗钱犯罪团伙 涉案金额超30亿元

4日，河北省保定市顺平县公安局召开新闻发布会透露，近日，该局成功打掉一个利用跑分APP平台洗钱...

曾经的金融才女被悬赏10万 非法集资10亿转移上亿 腾信堂背后还有洗钱大案

还记得腾信堂吗?那个掌门人朱某丽头顶金融才女光环，因涉嫌非法吸收公众存款近10亿元，今年年初...